Юрист Orion Александра Машкина поделилась с Право.ру экспертным мнением о возможностях юрисдикции Маврикия для российских компаний в условиях новых экономических реалий.

Маврикий официально считается дружественной страной, он не поддержал санкции против России и открыт для обслуживания российских клиентов. Финансовые и налоговые регуляторы Маврикия занимают нейтральную позицию: не делают четких различий по паспорту, но проводят углубленную проверку на предмет отмывания денег и связей с публичными должностными лицами.

«После усиления правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с 2020 года повышено внимание к due diligence, особенно в отношении учредителей и конечных бенефициаров. При наличии российского бенефициара компании зачастую попадают в категорию высокого риска, что влечет проведение углубленного комплаенса, включая раскрытие источника средств и структуры владения», — рассказывает Александра.

«Маврикий — это регулируемая юрисдикция, а не классический офшор. Он хорошо сочетается с холдинговыми структурами и трастами. Политическая нейтральность, возможность работы в независимых валютах и гибкость делают его привлекательным для структурирования бизнеса», — прокомментировала Александра.

С полной версией публикации можно ознакомиться по ссылке.