Восточно-Карибский Верховный суд заморозил активы фирмы Kipford на $142 млн, связанной с братьями Ананьевыми.
Апелляция Восточно-Карибского Верховного суда отменила приостановку на неопределенный срок иска «Альфа-Банка» к зарегистрированной на Британских Виргинских Островах Kipford Ventures и отказ в заморозке активов Kipford, вынесенные в феврале 2024 года. Причиной первая инстанция назвала санкционный статус банка: любое решение в его пользу все равно будет неисполнимо. Об этом сообщает телеграм-канал The Sanctions Law.
В октябре 2017 года «Альфа-Банк» выдал заем на $140 млн для покупки бизнесменом Дмитрием Усановым разреза «Краснобродский Южный» у братьев Ананьевых. Но в 2019 году «Краснобродский Южный» (KBY) обанкротился. Банк счел себя обманутым: заверения Усанова о качестве актива и вложении им собственных средств оказались недостоверными, а Ананьевы, KBY и Усанов вступили в тайный сговор. Kipford получила около $48 млн из кредитных денег. На этих основаниях банк обратился с иском в Высокий суд Британских Виргинских Островов и потребовал наложить арест на международные активы фирмы.
Первая попытка заморозить активы была неуспешной: суды отклонили заявление за недостаточностью доказательств в мошенничестве. После банк подал новый иск — по статьям 1064 и 1080 ГК РФ о солидарной ответственности за совместное причинение вреда. Однако Высокий суд БВО отказал по причине нахождения «Альфа-Банка» под санкциями и на неопределенный срок приостановил производство по делу.
Апелляция Восточно-Карибского Верховного суда не согласилась с решением и отменила его целиком.
Во-первых, приостановка производства на неопределенный срок — недопустимое вмешательство в право на доступ к правосудию. Апелляция сослалась на норму ст. 58(5) британского регламента о санкциях против России, которая не запрещает истцу получить судебное решение и исполнить его (при условии получения специальной лицензии в установленном порядке).
Во-вторых, суд первой инстанции преждевременно заключил, что у банка нет обоснованной позиции по российскому праву. На обеспечительной стадии дело рассматривается по письменным доказательствам без перекрестного допроса свидетелей. Стандарт доказывания в вопросе получения обеспечительных мер не требует подтверждения более 50% вероятности выигрыша дела по существу.
На этих основаниях апелляция приняла искомые обеспечительные меры в форме заморозки активов ответчика на $142 млн и запрета распоряжаться активами без согласия истца.
Юристы Orion, которые представляют «Альфа-Банк» по делу, от комментариев отказались.
